La especialista internacional Melina Llodrá, presenta Compliance para la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, mediante dos videoconferencias los días 21 y de 26 de mayo próximos que se enmarcan en el ciclo de coloquios de formación brindando herramientas para la acción judicial en momentos de pandemia mundial.
Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para el efectivo cumplimiento de tratados internacionales, nacionales, provinciales y municipales, y las normas específicas de cada organización. Implica un código de ética, políticas, procedimientos y prácticas de integridad, y una cultura organizacional.
En el caso de Argentina y, en particular para la FAM, Compliance se orienta en la Convención anti-corrupción ONU/OCDE/Interamericana, la Ley 27401 (responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas de la libertad por actos de corrupción con relación a la administración pública, responsabilidad sucesiva, delitos, penas y graduación de penas) y en Programas de Integridad orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos.
Melina Llodrá tiene más de 15 años de experiencia internacional asesorado en proyectos en Medio Oriente, Europa y América Latina. Diplomada como profesional de compliance internacional (CCEP-I) con experiencia en compliance preventivo e investigaciones nacionales y fronterizas. Abogada ( UNR Argentina), LLM (Universidad de Llinois, US), profesora LLM Universidad de Friburgo (Suiza), Miembro de la Sociedad Norteamericana de Ética y Compliance (SCCE), la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y la Cámara de Comercio Argentino Suizo, de la Unión Internacional de Abogados (UIA) y la Asociación Internacional de Abogados (IBA).
Las Videoconferencias para abordar el programa Compliance se realizarán en dos sesiones donde se analizarán los elementos básicos, cómo evaluarlo y casos prácticos que demuestran la relevancia de este tema en la actualidad.
•MODULO 1 21/05
Relevancia del Compliance en la práctica:
1. Compliance: ¿qué es y por qué es necesario un programa de compliance?
2. Marco normativo internacional y nacional
3. Una mirada práctica y transversal: Compliance en el derecho comercial, laboral, penal,
administrativo, deportivo. Análisis de casos prácticos.
•MODULO 2 26/05
Análisis introductorio de un Programa de Integridad:
1. Concepto de Programa de integridad/Compliance.
2. Elementos esenciales de un programa de integridad. Requisitos mínimos establecidos por la
Ley 27.401.
3. Cómo evaluar si un programa de integridad es adecuado.
Informes e Inscripción: WhatsApp 3412036238 o cursos.fam@gmail.com
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